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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月2日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第六十七次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案:
    1、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
    同意公司的控股子公司北京城奥置业有限公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币壹拾亿元,期限3年,年利率6.8%,并由公司为其提供连带责任保证担保。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司发布的2018-15号公告。
    2、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
    为提高工作效率,提请股东大会授权董事会批准如下对外担保:自股东大会批准担保授权之日起12个月内,公司对全资及控股子公司担保发生额不超过150亿元(含150亿元)的任一笔担保,其中对全资子公司担保发生额不超过130亿元(含130亿元),对控股子公司担保发生额不超过20亿元(含20亿元)。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、关于召开2017年年度股东大会的议案
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司发布的2018-16号公告。
    以上议案1、2需提交公司2017年年度股东大会审议,股东大会召开时间详见公司2018-16号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2018年5月4日