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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月26日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第六十六次会议。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案:
   1、公司2018年第一季度报告
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、关于北京城建兴华地产有限公司向北京光谷科技园开发建设有限公司提供借款专项用于北京通州区台湖镇光机电一体化基地104、109地块建设项目的议案
    2015年4月24日第五届董事会第四十八次会议审议同意由公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司(以下简称“兴华公司”)以10.6亿元价格受让北京光谷科技园开发建设有限公司(以下简称“光谷公司”)持有的通州区台湖镇光机电一体化基地104、109地块建设项目(以下简称“项目”)经营开发权。根据双方签订的《合作协议》,在项目完成开发投资总额的25%时,光谷公司将项目转让给兴华公司。目前项目整体规划方案已进入正式申报阶段,为加快推进项目运作,同意兴华公司向光谷公司提供借款专项用于项目建设,该笔资金由双方共同监管、专款专用,待项目转让至兴华公司名下后再行清算。
   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
    2018年4月28日